أمر وكيل نيابة قسم العبور، بحبس عضو منتدب بشركة صرافة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعدما تم ضبطه وبحوزته عملات مصرية وأجنبية تخطت 36 مليون جنيه، ووجهت له النيابة تهمة الاتجار في النقد الأجنبي.
تبين قيام “عبدالسلام. م.ع” العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة، مقيم بمحافظة الدقهلية بالاتجار بالنقد الأجنب خارج السوق المصرفي، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون واتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكرًا له.
وتم ضبطه وتفتيش الشقتين و ضُبط بداخلهما 10,065,000 جنيه مصرى، و(682,400) دولار أميركي، و(5,560) جنيه إسترليني، و(151,410) يورو، و(473,760) درهم إماراتي، و(3436,5) دينار كويتي، و(841.926 ) ريال سعودي، و(448.639) ريال قطري و(4444) دينار أردني و(17.588) دينار ليبي و(8650) دولار إسترالي و(6255) دولار كندي و(14,500,000) دينار عراقي، بما يعُادل نحو 36 مليون جنيه مصري، بحسب اليوم السابع.
بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية – 32 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص مُختلفة، يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الاتجار بالنقد الأجنبى
