شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

«هيئة البريد» تعلن ضبط أكبر عملية غسيل أموال في مصر بقيمة مليار جنيه

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، «عصام الصغير»، السبت، إن الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال ضبطت أكبر عملية غسيل أموال تبلغ قيمتها أكثر من مليار جنيه.

وأضاف أن العملية تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها في محافظة مطروح لغسيل المبلغ بطرق غير مشروعة.

وتمكنت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من العمليات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.

وأوضح أنه فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية ومدهم بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ونتج عن التحريات ضبط تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالهيئة القومية للبريد.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية